Consejo de Administración y Comisiones

Consejo de Administración

Presidente:

  • Doña Helena Revoredo Delvecchio (Consejera Dominical en representación de Gubel, S.L.).

Consejero Delegado:

  • Don Christian Gut Revoredo (Vicepresidente Ejecutivo).

Vocales:

  • Doña Chantal Gut Revoredo (Consejera Dominical en representación de Gubel, S.L.).
  • Don Fernando Vives Ruiz (Consejero Independiente).
  • Don Fernando D'Ornellas Silva (Consejero Independiente).
  • Don Rodrigo Zulueta Galilea (Consejero Independiente). 
  • Doña Isela Costantini (Consejera Independiente).
  • Doña Natalia Gamero del Castillo Calleja (Consejera Independiente).
  • Don Pedro Guerrero Guerrero (Consejero Otro Externo).

Secretario no consejero:

  • Don Antonio Rubio Merino.

Vicesecretario no consejero:

  • Don Miguel Soler Ruiz-Boada.

 

Fecha de primer y último nombramiento como consejeros:

  • Doña Helena Revoredo Delvecchio (30-06-1997 / 02-06-2022).
  • Don Christian Gut Revoredo (30-06-1997 / 02-06-2022).
  • Doña Chantal Gut Revoredo (30-06-1997 / 02-06-2022).
  • Don Fernando Vives Ruiz (29-05-2012 / 25-04-2024).
  • Don Fernando D'Ornellas Silva (27-04-2016 / 02-06-2022).
  • Don Rodrigo Zulueta Galilea (03-06-2021 / 25-04-2024).
  • Doña Isela Costantini (02-06-2022).
  • Doña Natalia Gamero del Castillo Calleja (07-06-2023).
  • Don Pedro Guerrero Guerrero (25-04-2024).

Miembros del Consejo de Administración de la sociedad que poseen derechos de voto de las acciones de la sociedad:

  • Doña Helena Revoredo Delvecchio cuenta con 398.597.015 derechos de voto, a través de Gubel, S.L., Prorevosa, S.L. y Yirayira International, S.L., lo que representa el 73,13% del total.
  • Don Christian Gut Revoredo cuenta con 1.914.362 acciones, lo que representa el 0,349% del total.

Otros Consejos de Administración de sociedades cotizadas a los que pertenecen los consejeros:

  • Don Fernando D'Ornellas Silva : Consejero de Meliá Hotels International S.A.
  • Don Christian Gut Revoredo: Consejero de Prosegur Cash, S.A.
  • Doña Chantal Gut Revoredo: Consejera de Prosegur Cash, S.A.

Comisión de sostenibilidad, gobierno corporativo, nombramientos y retribuciones.

Comisión con facultades de información, asesoramiento y propuesta en materia de nombramientos y retribuciones, en materia medioambiental, social y de gobierno corporativo, así como en relación con el seguimiento del compromiso de Prosegur con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Organización de Naciones Unidas. Las funciones de la Comisión se desarrollan en el artículo 17 del Reglamento del Consejo de Administración.

Presidente

  • Don Fernando Vives Ruiz (Consejero Independiente).

Vocales

  • Doña Chantal Gut Revoredo (Consejera Dominical).
  • Don Rodrigo Zulueta Galilea (Consejero Independiente).
  • Doña Natalia Gamero Del Castillo Calleja (Consejera Independiente).

Secretario

  • Don Juan Luis Martín Carrera.

Comisión de Auditoría

Comisión con facultades de información, asesoramiento y propuesta dentro de su ámbito de actuación, y cuyos miembros han sido designados teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría y gestión de riesgos, tanto financieros como no financieros. Las funciones de la Comisión de Auditoría se desarrollan en el artículo 16 del Reglamento del Consejo de Administración y en el Reglamento de la Comisión de Auditoría.

Presidente

  • Don Fernando D´Ornellas Silva (Consejero Independiente).

Vocales

  • Doña Isela Costantini (Consejera Independiente).
  • Don Pedro Guerrero Guerrero (Consejero Otro Externo).

Secretario no consejero:

  • Don Antonio Rubio Merino.

Vicesecretario no consejero:

  • Don Miguel Soler Ruiz-Boada